Page 2 - SARLAFT
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secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del
                  terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de
                  drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias  sicotrópicas, delitos contra el sistema
                  financiero, delitos contra la administración pública o vinculados con el producto de delitos
                  ejecutados  bajo  concierto para  delinquir,  o  les  dé  a  los bienes provenientes  de  dichas
                  actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza,
                  origen, destino, ubicación, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro
                  acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de
                  10 a 30 años y multa de 650 a 50 mil SMLV.

                  FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

                  Artículo 345 Código penal (Ley 599 de 2000). Financiación del Terrorismo y grupos de
                  delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades
                  terroristas y la delincuencia organizada. Artículo modificado por el art 16 de la ley 1453 de
                  2011.   El que directa o indirectamente  provea, recolecte, entregue, reciba, administre,
                  aporte, custodie o guarde fondos, bienes o  recursos o  realice cualquier otro acto que
                  promueva organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de
                  delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o grupos
                  terroristas nacionales o extranjeros o actividades terroristas, incurrirá en prisión de 13  a 22
                  años y multa de 1300 a 15000 SMLV

                  3.2.- Obligación de prevención y control del lavado de activos.

                  UNICAMBIOS, sus funcionarios y demás vinculados están en la obligación de prevenir y
                  controlar el lavado de activos en todas sus operaciones de compra y venta de divisas en
                  efectivo.

                  El propietario de UNICAMBIOS, aprueba y coloca a disposición de sus funcionarios  y
                  demás colaboradores el presente Manual de Procedimientos Específicos, para que sea
                  leído, comprendido  y aplicado en todas las actividades que implica el  desarrollo de su
                  actividad económica.

                  3.3.- Metodología para la prevención y control del lavado de activos.

                  Para  la adecuada  y efectiva  prevención y  control  del  lavado  de  activos,  UNICAMBIOS
                  adopta  este  SISTEMA  PARA  LA  ADMINISTRACION  DEL  RIESGO  DE  LAVADO  DE
                  ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO -SARLAFT -, conformado por el presente
                  Manual, el Código  de  Conducta y  la  plataforma tecnológica para  el control de  las
                  operaciones de compra y venta de divisas en efectivo.

                  3.4.- Presupuestos para la prevención y control del lavado de activos.

                  Para  el adecuado  cumplimiento  del  deber  que  le  asiste  a  UNICAMBIOS  de  prevenir  y
                  controlar el lavado de activos, el Propietario, el Gerente, el Empleado de Cumplimiento y
                  los funcionarios deben tener en cuenta los siguientes presupuestos:

                  −        La prevención y control del lavado de activos abarca las operaciones de compra y
                  venta de divisas en efectivo,  sean éstas documentarias, electrónicas, en efectivo,  o
                  desarrolladas en  cualquier  otra forma;  se trate de  operaciones en  moneda  legal  o
                  extranjera; o sean operaciones activas, pasivas o neutras.
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